/ lunes 28 de enero de 2019

Santiago Nieto interpondrá denuncia contra 11 empresarios por compra ilegal de hidrocarburo

Nieto dijo que este martes interpondrá una denuncian ante la Fiscalía General de la República

El titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaria de Hacienda, Santiago Nieto informó que hasta el momento hay 221 personas a las que se les han bloqueados sus cuentas bancarias ante la presunción de que están relacionados con el robo de hidrocarburos, y las cuentas ascienden a 853 mil millones de pesos.

Al comparecer ante la Tercera comisión permanente de la cámara de diputados para explicar la estrategia contra el robo de hidrocarburos, Nieto dijo que este martes interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en contra de 11 empresarios gasolineros que durante el 2016 y 2017, no adquirieron combustible a Pemex, por lo que ya fueron bloqueadas sus cuentas, al presumirse que están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo.

Nieto Castillo dijo que a través de Servicio de Administración Tributaria los bancos han reportado 40 mil millones de pesos por posible actividades de lavado de dinero de los cuales, 10 mil millones de pesos estarían relacionados con robo de hidrocarburos.

En nueve casos hay una diferencia en los volúmenes de la gasolina que se compraba y la que se vendía, (59 millones de litros mas, entre 2017 y 2018) por lo que en breve también se dará vista a la Fiscalía General de la República. A través del análisis geográfico de los sujetos, controles volumétricos y depósitos en efectivo, hemos encontrado gasolineros que reciben dinero en efectivo en lugares donde no tiene estaciones de servicio

En todos los casos, dijo, los denunciados están bloqueados para determinar el origen de sus recursos, esto nos lleva a que hay 33 sujetos directamente bloqueados y denunciados, y 188 terceros relacionados que han sido bloqueados.

Los montos bloqueados asciende a mas de 5 mil millones de pesos y retiros a más de mil 633 millones, que en su conjunto implica recursos superiores a los recursos que en su conjunto recibieron todos los partidos políticos en las elecciones federales y locales del 2018.

Dijo que el reporte de los bancos por montos bloqueados ascienden a 187 millones y 666 millones de pesos, lo que en su conjunto representa mas de todo lo que fue asegurado en 2018 por la PGR en el combate a la delincuencia organizada.

Se ha logrado la detención de 558 personas

Desde la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, se ha logrado la detención de 558 personas, y se han iniciado 2 mil 286 carpetas de investigación, de las cuales solo se han podido judicializar 112 carpetas de investigación, también informó el titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaria de Hacienda.

Al comparecer ante la Tercera comisión permanente de la cámara de diputados para explicar la estrategia contra el robo de hidrocarburos, Nieto Castillo dijo que en la conformación de las carpetas de investigación han participado 4 mil 482 personas, además de que junto con la Fiscalia General de la República, han conformado un grupo especializado para seguir con las investigaciones de robo de hidrocarburos.

El titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaria de Hacienda, Santiago Nieto informó que hasta el momento hay 221 personas a las que se les han bloqueados sus cuentas bancarias ante la presunción de que están relacionados con el robo de hidrocarburos, y las cuentas ascienden a 853 mil millones de pesos.

Al comparecer ante la Tercera comisión permanente de la cámara de diputados para explicar la estrategia contra el robo de hidrocarburos, Nieto dijo que este martes interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en contra de 11 empresarios gasolineros que durante el 2016 y 2017, no adquirieron combustible a Pemex, por lo que ya fueron bloqueadas sus cuentas, al presumirse que están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo.

Nieto Castillo dijo que a través de Servicio de Administración Tributaria los bancos han reportado 40 mil millones de pesos por posible actividades de lavado de dinero de los cuales, 10 mil millones de pesos estarían relacionados con robo de hidrocarburos.

En nueve casos hay una diferencia en los volúmenes de la gasolina que se compraba y la que se vendía, (59 millones de litros mas, entre 2017 y 2018) por lo que en breve también se dará vista a la Fiscalía General de la República. A través del análisis geográfico de los sujetos, controles volumétricos y depósitos en efectivo, hemos encontrado gasolineros que reciben dinero en efectivo en lugares donde no tiene estaciones de servicio

En todos los casos, dijo, los denunciados están bloqueados para determinar el origen de sus recursos, esto nos lleva a que hay 33 sujetos directamente bloqueados y denunciados, y 188 terceros relacionados que han sido bloqueados.

Los montos bloqueados asciende a mas de 5 mil millones de pesos y retiros a más de mil 633 millones, que en su conjunto implica recursos superiores a los recursos que en su conjunto recibieron todos los partidos políticos en las elecciones federales y locales del 2018.

Dijo que el reporte de los bancos por montos bloqueados ascienden a 187 millones y 666 millones de pesos, lo que en su conjunto representa mas de todo lo que fue asegurado en 2018 por la PGR en el combate a la delincuencia organizada.

Se ha logrado la detención de 558 personas

Desde la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, se ha logrado la detención de 558 personas, y se han iniciado 2 mil 286 carpetas de investigación, de las cuales solo se han podido judicializar 112 carpetas de investigación, también informó el titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaria de Hacienda.

Al comparecer ante la Tercera comisión permanente de la cámara de diputados para explicar la estrategia contra el robo de hidrocarburos, Nieto Castillo dijo que en la conformación de las carpetas de investigación han participado 4 mil 482 personas, además de que junto con la Fiscalia General de la República, han conformado un grupo especializado para seguir con las investigaciones de robo de hidrocarburos.

Estado

Liberan a Servidor de la Nación en Tlacoachistlahuaca

El ex coordinador aseguró que fue liberado el día de ayer, cerca de las 20 horas y lo mantuvieron incomunicado por los tres días que fue retenido.

República

Sólo se ha entregado el 75% del fertilizante en Guerrero: Sader

Víctor Manuel Villalobos Arámbula dijo que esperan que en los próximos días puedan hacer llegar el insumo al resto de los productores de arroz, maíz y frijol.

Local

Siguen extraviadas más de 240 armas en la SSP municipal

El secretario de seguridad pública Gerardo Rosas Azamar, dijo que la dependencia a su cargo trabaja con un déficit de armas

Policiaca

Asesinan a dos turistas en Petatlán

Elementos de la Policía Estatal se encontraban realizando recorridos de rutina, y fueron interceptados por un hombre alertándolos del ataque de hombres armados

Virales

Netflix estrenará anime basado en la cultura mexicana

La historia de Seis Manos no es del todo original pero la animación promete tener la mejor calidad

Local

Piden regidores aplicar ley a responsables de desaparición de armas

Regidores de las fracciones del PRI, Morena y del Partido de la Revolución Democrática, exigieron la aplicación de la ley a los responsables de la desaparición de más de 280 armas.

Virales

Estos podrían ser los anuncios de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego 2019

La Comic-Con se realizará del 18 al 21 de julio y será el lugar perfecto para enterarse de todas las novedades que llegarán los próximos meses

Cine

Javier Bardem podría ser el nuevo Rey Tritón en remake de La Sirenita

El remake live-action de La Sirenita continúa viento en popa con todos los planes de Disney sobre ella

Estado

Agradece Astudillo a AMLO por recursos entregados a municipios de La Montaña

En temas de seguridad, Astudillo Flores, informó que la Fiscalía del Estado investiga el ataque armado contra un comandante de la UPOEG y su familia en la comunidad de Mojoneras