Fraude

30 de nov 2021

Juez ordena detener a exsocio de Oceanografía

La orden de aprehensión, por fraude a la empresa Desarrollo en Educación Especializada, también es contra el entonces abogado de Shipping Group

20 de oct 2021

Capturan en Querétaro a Alejandro Beristain, apoderado legal de Interjet

Beristain fue detenido en Querétaro por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada y estará bajo prisión preventiva durante los próximos meses

13 de sep 2021

Alejandro del Valle es vinculado a proceso; permanecerá en prisión preventiva

Del Valle permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Sur, ya que el juez consideró que existía riesgo de fuga

6 de ago 2021

Revela auditoría millonario desfalco al Acabús

Al menos 68 millones de pesos se ejercieron irregularmente, de los cuales más de 27 corresponden a compra de combustibles sin facturas

27 de jul 2021

Los puntos claves del juicio por el escándalo inmobiliario en el Vaticano

El exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Becciu, y a otras nueve personas por delitos relacionados con inversiones inmobiliarias

21 de may 2021

Periodista ratifica denuncia contra candidato a alcaldía de Coyuca de Benítez

El denunciante Bernardino Hernández, afirmó que Ossiel Pacheco mantiene convenios de publicidad desde hace años con diversas dependencias y no ha visto ganancia alguna

6 de oct 2020

Detienen en España al creador del antivirus McAfee, acusado de fraude en EU

John McAfee era buscado por las autoridades estadounidenses, quienes lo acusan del delito de estafa

25 de sep 2020

Trump se niega a comprometerse con transparencia pacífica del poder

El FBI negó que se prepare un fraude con el aumento de las papeletas de voto por correo

1 de sep 2020

Corte de Colombia remite caso de Uribe a la Fiscalía tras su renuncia al Senado

Uribe renunció 14 días después a su escaño en el Senado y por ello perdió su fuero de congresista

21 de jul 2020

Alertan sobre página falsa de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Se hizo un llamado a los estudiantes para que no ingresen a ninguna página de internet que no sea señalada por la Coordinación Nacional de Becas

12 de jul 2020

Corte pospone debate de controversia por “broncofirmas”

El gobernador de NL requiere de al menos tres votos de los cinco integrantes de la Sala para echar abajo el procedimiento de los legisladores estatales

11 de jun 2020

AMLO revelará el "gran fraude" con facturas falsas la próxima semana

El mandatario manifestó mediante este mecanismo se defraudó a la hacienda pública "con miles de millones de pesos"

4 de may 2020

Grupo Fármacos Especializados simula su cierre

La UIF investiga depósitos millonarios de integrantes de la familia Pérez Fayad a cuentas en Suiza y Estados Unidos

1 de abr 2020

¡No caigas! Hacienda alerta sobre difusión de créditos falsos

La SCHP señaló que para evitar ser víctima de fraudes y extorsiones, la población debe estar atenta

27 de feb 2020

Lori Loughlin enfrentará juicio en octubre por soborno y fraude universitario

La actriz se encuentra entre los padres acusados por fraude en admisiones universitarias

22 de feb 2020

Guardia Nacional alerta sobre sitio falso de Dodge México

Es utilizado para hacer fraude mediante la venta de vehículos a precios muy por debajo de su valor comercial

28 de ene 2020

Santander eliminará los números de sus tarjetas y aquí te decimos la razón

El banco pondrá este año en marcha esta nueva modalidad de tarjetas

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