Fraude

25 de nov 2023

Denuncia alcaldesa fraude con material de construcción y tinacos

Con un documento apócrifo que ostenta el logo del Ayuntamiento, engañan a la gente a cambio de cemento, varillas y un tinaco, señaló Abelina López

21 de nov 2023

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, pagará millonaria multa en EU

Su fundador Changpeng Zhao renunció a la firma al estar acusado por violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos

20 de nov 2023

Denuncian robos y fraudes en gasolinera Parador del Marqués

Se trata de un modus operandi que aplican los despachadores en Chilpancingo; cambian los billetes por unos de menor valor

8 de nov 2023

Alertan por constructoras que ofrecen servicios en redes sociales

La Procuraduría Federal del Consumidor exhorta a la población a no dejarse sorprender, ya que estas publicaciones podrían tratarse de fraudes

6 de nov 2023

Trump desestima acusaciones en su contra por fraude empresarial: “Este es un juicio muy injusto”

El expresidente de EU sostiene que no se cometieron ilegalidades en su empresa

2 de nov 2023

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, culpable de fraude; pena podría superar 100 años de cárcel

Sam Bankman-Fried fue acusado de desviar casi 9 mil millones de dólares de los clientes de FTX para otros fines

1 de nov 2023

Donald Trump Jr. asegura que no se involucró con documentos financieros de la empresa familiar

En el juicio civil se dirimen varios cargos de ilegalidades relacionadas con la presunta manipulación de las cifras de activos de la empresa para obtener condiciones favorables con aseguradoras y bancos

26 de sep 2023

Segunda acusación contra Shakira por fraude fiscal es por más de 6 millones de euros

El equipo legal de Shakira ya está centrado en la preparación del juicio que empezará el próximo 20 de noviembre

26 de sep 2023

Juez declara a Trump responsable de fraude en caso civil en Nueva York

La decisión fue emitida por el juez Arthur Engoron del tribunal estatal de Nueva York en Manhattan

29 de ago 2023

Detectan esquema de fraudes laborales en el ISSSTE por más de 15 mil mdp 

También se detectaron 5 pensiones de jubilados de la institución de exfuncionarios que recibían hasta más de 200 mil pesos

12 de ago 2023

Investigará fiscal especial a Hunter Biden

El Departamento de Justicia asignó a David Weiss, quien lo acecha por fraude fiscal y otro delito

17 de jul 2023

Alertan sobre fraude con supuestas franquicias empresariales

Un sujeto que se dice millonario pide 5 mil pesos a indígenas para ingresarlos a su empresa, con la promesa de obtener grandes ganancias

14 de jul 2023

Golpe jurídico escala tensión en Guatemala

Allanan sede del tribunal electoral por el caso Semilla; máxima corte suspende inhabilitación de Arévalo

29 de jun 2023

Se investiga fraude en Segalmex por 9 mil 500 mdp, no por 15 mil mdp: SFP

Nueve mil 500 mdp en la mira, 26 detenidos y 100 denuncias es lo que arroja la investigación del millonario fraude, de acuerdo con Roberto Salcedo, titular de la SFP

26 de abr 2023

Detecta SAT fraudes en pensiones para evadir impuestos

Entérate de la nueva modalidad que utlizan para evadir el Impuesto Sobre la Renta

21 de mar 2023

Crédito Maestro alerta a la población tras detectar fraudes en Jalisco

Los defraudadores han sido detectados en Guerrero, Sonora, Oaxaca, Querétaro y Jalisco

22 de feb 2023

Morena pide al gobierno del Edomex sacar las manos del proceso electoral

Horacio Duarte, coordinador de campaña de Delfina Gómez, adelantó que se analiza una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales

Cargar Más