Fraude

10 de abr 2024

Expresidente de Colombia afirma que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas

"Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas", dijo el exmandatario

25 de mar 2024

Ayuntamiento alerta por expedición de licencia de conducir apócrifas

El Ayuntamiento de Acapulco alertó sobre la expedición de licencias para conducir apócrifas, y cualquiera que no sea tramitada a través de los medios oficiales, no tendrá validez ni vigencia

25 de mar 2024

Autorizan a Trump pagar menos de su fianza por fraude civil en Nueva York

El expresidente ahora debe pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días

22 de mar 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude

Los bancos deberán acordar un límite en las transacciones con los clientes para que al detectar un cobro o movimiento superior a esa cantidad la cuenta se bloquee y emita una alerta

20 de mar 2024

Imputan a Bolsonaro por actos criminales

Acusan al expresidente ultraderechista de operar un red ilícita para falsificar cartillas de vacunación anticovid

11 de mar 2024

Suspenden a 62 jugadores de Camerún por fraude de identidad y edad

La federación de Camerún, dirigida por Samuel Eto'o, habría informado sobre lo sucedido a todos los equipos del torneo local

26 de ene 2024

Denuncia de Yox Holding contra colaboradores, sin ser ratificada en Fiscalía de Chihuahua

La Fiscalía recibió el documento de la denuncia, sin embargo, ésta no fue ratificada por Carlos José Lazo, que es el CEO de la empresa Yox Holding

25 de ene 2024

En los próximos días habrá detenciones por el caso de Yox Holding: Fiscalía de Chihuahua

César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, detalló que hasta el momento cada estado realiza su investigación por el fraude de Yox Holding, pero la FGR podría atraerlo

25 de ene 2024

Yox Holding: historias de un fraude piramidal

Enganchadas con atractivos rendimientos, miles de personas invirtieron su patromonio en Yox Holding sólo para terminar defraudadas por la empresa

25 de ene 2024

Yox Holding acumula denuncias por fraude

La Condusef indicó que la empresa de inversiones deportivas operaba con un esquema piramidal, logrando engañar a los usuarios

14 de dic 2023

Auditoría Superior de la Federación detecta jineteo de recursos en la SEG

La Secretaría de Educación Guerrero jineteó millonarios recursos destinados a la Educación Media Superior y Educación Superior Tecnológica y Politécnica

25 de nov 2023

Denuncia alcaldesa fraude con material de construcción y tinacos

Con un documento apócrifo que ostenta el logo del Ayuntamiento, engañan a la gente a cambio de cemento, varillas y un tinaco, señaló Abelina López

21 de nov 2023

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, pagará millonaria multa en EU

Su fundador Changpeng Zhao renunció a la firma al estar acusado por violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos

20 de nov 2023

Denuncian robos y fraudes en gasolinera Parador del Marqués

Se trata de un modus operandi que aplican los despachadores en Chilpancingo; cambian los billetes por unos de menor valor

8 de nov 2023

Alertan por constructoras que ofrecen servicios en redes sociales

La Procuraduría Federal del Consumidor exhorta a la población a no dejarse sorprender, ya que estas publicaciones podrían tratarse de fraudes

6 de nov 2023

Trump desestima acusaciones en su contra por fraude empresarial: “Este es un juicio muy injusto”

El expresidente de EU sostiene que no se cometieron ilegalidades en su empresa

2 de nov 2023

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, culpable de fraude; pena podría superar 100 años de cárcel

Sam Bankman-Fried fue acusado de desviar casi 9 mil millones de dólares de los clientes de FTX para otros fines

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