/ miércoles 4 de noviembre de 2020

Investigan a rey Juan Carlos por lavado de dinero en España

Esta se suma a otras investigaciones en contra de él, al tiempo que se exiliaba en Emiratos Árabes, mientras la justicia estudiaba sus cuentas bancarias

El rey emérito de España, Juan Carlos I, es objeto de una nueva investigación judicial para saber si utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de presuntos testaferros para lavado de dinero, indicaron este miércoles fuentes judiciales.

La causa se suma a otras investigaciones judiciales en torno al antiguo monarca, que se exilió en Emiratos Árabes Unidos en agosto, mientras la justicia española y la suiza estudiaban sus cuentas bancarias.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La fiscalía anticorrupción abrió discretamente esta investigación a finales de 2019 pero hasta ahora no se había conocido su existencia. Según fuentes jurídicas, está centrada en cuentas bancarias a nombre de un empresario mexicano y un oficial del Ejército del Aire español.

El objetivo es conocer el origen de estos fondos y saber si el antiguo monarca hizo uso de ellos, confirmaron esas fuentes tras la publicación de un artículo en el periódico digital Eldiario.es.

Foto: AFP

La fiscalía solicitó comisiones rogatorias al extranjero para determinar si las cantidades depositadas en estas cuentas domiciliadas en España habían sido escondidas a la agencia tributaria española, explicaron estas fuentes, sin precisar los países donde se mandaron estas peticiones.

Si se demostraran, estos hechos podrían constituir un delito de blanqueo de capitales por los que el rey emérito podría tener que rendir cuentas, dado que se produjeron después de su abdicación en junio de 2014, cuando perdió la inmunidad como jefe de Estado.

El Tribunal Supremo confirmó que la fiscalía anticorrupción le había transmitido una investigación preliminar sobre Juan Carlos I, sin dar otro tipo de precisión.

Foto: AFP

La fiscalía del Supremo ya investiga al rey emérito por posible corrupción en el presunto cobro de comisiones vinculadas a la atribución a empresas españolas de un contrato para construir una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita en 2011.

Según el periódico suizo La Tribune de Genève, el monarca habría recibido en 2008 en una cuenta suiza una transferencia de 100 millones de dólares procedente de la monarquía saudita.

Foto: AFP

La Casa Real anunció el 3 de agosto que el antiguo jefe de Estado había abandonado el país para "facilitar el ejercicio" de funciones a su hijo y actual rey, Felipe VI.

Juan Carlos, cuya imagen pública se ha visto lastrada por varios escándalos en los últimos años, hizo saber a través de su abogado que seguía a disposición de la justicia.

El rey emérito de España, Juan Carlos I, es objeto de una nueva investigación judicial para saber si utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de presuntos testaferros para lavado de dinero, indicaron este miércoles fuentes judiciales.

La causa se suma a otras investigaciones judiciales en torno al antiguo monarca, que se exilió en Emiratos Árabes Unidos en agosto, mientras la justicia española y la suiza estudiaban sus cuentas bancarias.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La fiscalía anticorrupción abrió discretamente esta investigación a finales de 2019 pero hasta ahora no se había conocido su existencia. Según fuentes jurídicas, está centrada en cuentas bancarias a nombre de un empresario mexicano y un oficial del Ejército del Aire español.

El objetivo es conocer el origen de estos fondos y saber si el antiguo monarca hizo uso de ellos, confirmaron esas fuentes tras la publicación de un artículo en el periódico digital Eldiario.es.

Foto: AFP

La fiscalía solicitó comisiones rogatorias al extranjero para determinar si las cantidades depositadas en estas cuentas domiciliadas en España habían sido escondidas a la agencia tributaria española, explicaron estas fuentes, sin precisar los países donde se mandaron estas peticiones.

Si se demostraran, estos hechos podrían constituir un delito de blanqueo de capitales por los que el rey emérito podría tener que rendir cuentas, dado que se produjeron después de su abdicación en junio de 2014, cuando perdió la inmunidad como jefe de Estado.

El Tribunal Supremo confirmó que la fiscalía anticorrupción le había transmitido una investigación preliminar sobre Juan Carlos I, sin dar otro tipo de precisión.

Foto: AFP

La fiscalía del Supremo ya investiga al rey emérito por posible corrupción en el presunto cobro de comisiones vinculadas a la atribución a empresas españolas de un contrato para construir una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita en 2011.

Según el periódico suizo La Tribune de Genève, el monarca habría recibido en 2008 en una cuenta suiza una transferencia de 100 millones de dólares procedente de la monarquía saudita.

Foto: AFP

La Casa Real anunció el 3 de agosto que el antiguo jefe de Estado había abandonado el país para "facilitar el ejercicio" de funciones a su hijo y actual rey, Felipe VI.

Juan Carlos, cuya imagen pública se ha visto lastrada por varios escándalos en los últimos años, hizo saber a través de su abogado que seguía a disposición de la justicia.

Estado

Guerrero suspende las ferias

El Consejo Estatal de Salud aprobó la medida como parte de las medidas preventivas para evitar un incremento de contagios

Local

Se recuperan más 20 mil empleos pese a la pandemia

En la actual administración volvieron cruceros y la conectividad de vuelos internacionales, asegura la Fecanaco

Estado

Refuerzan autoridades la seguridad en Buenavista y Acahuizotla

Se implementó un despliegue de seguridad por parte de las autoridades militares y civiles

Estado

Piden senadores prevenir toma de casetas y autopistas

Este viernes policías antimotines y elementos de la Guardia Nacional impidieron que normalistas de Ayotzinapa tomaran el control de las casetas de la Autopista del Sol

Política

Fallece Crisóforo Rodríguez, alcalde de Tianguistengo

La página oficial de la presidencia municipal de Tianguistengo, Hidalgo, confirmó el deceso del presidente municipal

Justicia

Facundo Rosas, funcionario de Calderón, está recluido en Cefereso de Hermosillo

Su participación en el caso Rápido y Furioso es parte de uno de los operativos fracasados más importantes de la historia reciente en México

Estado

Construyen barda en medio de barranca

Habitantes de la colonias Bugambilias y Villa Laurel exigieron al gobierno de Norma Otilia Hernández que cancele los permisos que otorgó

Justicia

Detienen a cómplice de asesinos del gerente de Mamitas Beach Club

El sujeto habría sido cómplice de los asesinos del Federico Mazzoni ayudándolos a escapar por la zona de playas en una moto acuática

Estado

Seguridad, pendiente nacional de la 4T: Monreal

El senador morenista pide voto de confianza a Evelyn Salgado Pineda