/ miércoles 19 de agosto de 2020

Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Buscan remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos

Los gobernadores del país y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación dos acuerdos marco para armonizar las legislaciones en las 32 entidades del país con el fin de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la defraudación fiscal, el contrabando, detectar los casos de licitaciones en donde ocurren actos de corrupción con el uso de empresas fantasma y ubicar hasta el “financiamiento al terrorismo”.

En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera se fortalece en todo el país la presencia de la institución que en cabeza Santiago Nieto y para ello se requerirá la armonización legislativa a nivel local, respecto del establecimiento y funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Los mandatarios estatales asistentes a la LIX reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realiza en el Centro de Convenciones en San Luis Potosí, acordaron iniciar los trabajos homologación de criterios y plataformas de tecnologías de la información y comunicación, para integrar y diseminar los productos de inteligencia que generen las unidades locales.

El trabajo coordinado se enfocará en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ubicar las figuras de recuperación de bienes, producto de la delincuencia.

▶️ Sigue la reunión entre AMLO y Conago

Se diseñarán e implementarán políticas públicas y desarrollo de propuestas de prevención y combate al lavado de dinero.

Con el acuerdo también se comprometieron a “generar información estadística en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción en masa y sus delitos predicados”.

En el caso de la procuraduría la idea es fomentar la mayor recaudación por lo que se buscar crear mecanismos para concretar la investigación de hechos relacionados con la comisión de delitos fiscales y financieros y su presentación ante las autoridades correspondientes, lo que derivará indudablemente en el pago de contribuciones.

Para inhibir conductas de delitos fiscales se fomentará el pago espontáneo de los mismos y la recaudación participable, para ello se fortalecerá el esquema de coordinación con metodologías y experiencias en materia de delitos fiscales y financieros.

“La coordinación y participación a través de mecanismos de cooperación en la materia de investigación de hechos relacionados con la posible comisión de delitos fiscales y financieros, permitirá preservar la seguridad nacional, impactando este tipo de conductas que derivan en detrimento de la Hacienda a nivel nacional, tales como defraudación fiscal, contrabando y sus respectivos equiparables”, señala el documento del acuerdo.

Los gobernadores del país y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación dos acuerdos marco para armonizar las legislaciones en las 32 entidades del país con el fin de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la defraudación fiscal, el contrabando, detectar los casos de licitaciones en donde ocurren actos de corrupción con el uso de empresas fantasma y ubicar hasta el “financiamiento al terrorismo”.

En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera se fortalece en todo el país la presencia de la institución que en cabeza Santiago Nieto y para ello se requerirá la armonización legislativa a nivel local, respecto del establecimiento y funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Los mandatarios estatales asistentes a la LIX reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realiza en el Centro de Convenciones en San Luis Potosí, acordaron iniciar los trabajos homologación de criterios y plataformas de tecnologías de la información y comunicación, para integrar y diseminar los productos de inteligencia que generen las unidades locales.

El trabajo coordinado se enfocará en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ubicar las figuras de recuperación de bienes, producto de la delincuencia.

▶️ Sigue la reunión entre AMLO y Conago

Se diseñarán e implementarán políticas públicas y desarrollo de propuestas de prevención y combate al lavado de dinero.

Con el acuerdo también se comprometieron a “generar información estadística en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción en masa y sus delitos predicados”.

En el caso de la procuraduría la idea es fomentar la mayor recaudación por lo que se buscar crear mecanismos para concretar la investigación de hechos relacionados con la comisión de delitos fiscales y financieros y su presentación ante las autoridades correspondientes, lo que derivará indudablemente en el pago de contribuciones.

Para inhibir conductas de delitos fiscales se fomentará el pago espontáneo de los mismos y la recaudación participable, para ello se fortalecerá el esquema de coordinación con metodologías y experiencias en materia de delitos fiscales y financieros.

“La coordinación y participación a través de mecanismos de cooperación en la materia de investigación de hechos relacionados con la posible comisión de delitos fiscales y financieros, permitirá preservar la seguridad nacional, impactando este tipo de conductas que derivan en detrimento de la Hacienda a nivel nacional, tales como defraudación fiscal, contrabando y sus respectivos equiparables”, señala el documento del acuerdo.

Estado

Guerrero suspende las ferias

El Consejo Estatal de Salud aprobó la medida como parte de las medidas preventivas para evitar un incremento de contagios

Local

Se recuperan más 20 mil empleos pese a la pandemia

En la actual administración volvieron cruceros y la conectividad de vuelos internacionales, asegura la Fecanaco

Estado

Refuerzan autoridades la seguridad en Buenavista y Acahuizotla

Se implementó un despliegue de seguridad por parte de las autoridades militares y civiles

Sociedad

Ana Luisa no encontró justicia pero sí la muerte: CDH Morelos condena su asesinato

"Ana Luisa dedicó su vida al activismo buscando una justicia que no llegó pero sí su muerte en manos de criminales", dijo el presidente de la Comisión

Sociedad

LeBarón llevarían a instancias internacionales solicitud de autogobierno

Julián LeBarón explicó que si las instituciones en el país no otorgan ese derecho con el que cuentan, irían a instancias en el extranjero a pedirlo

Estado

Acapulco, municipio piloto de plan de contención de desechos urbanos

Es prioritario solventar las necesidades de manejo de desechos tanto en las zonas turísticas como en las colonias, señaló la gobernadora Evelyn Salgado

Sociedad

Colectivos exigen justicia tras la muerte de Ana Luisa Garduño en Temixco

Exigieron al fiscal general del estado, Uriel Carmona, esclarecer lo ocurrido y llegar a la verdad para dar con los responsables

Celebridades

María José dedica concierto a víctimas de Covid-19

La cantante envió un mensaje a las personas que perdieron a un ser querido durante esta pandemia, así como a los miembros de su staff que estuvieron presentes por estar contagiados

Estado

Piden senadores prevenir toma de casetas y autopistas

Este viernes policías antimotines y elementos de la Guardia Nacional impidieron que normalistas de Ayotzinapa tomaran el control de las casetas de la Autopista del Sol